Zákon č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
445/2008 Z. z., zákona č.
186/2009 Z. z., zákona č.
394/2011 Z. z., zákona č.
399/2014 Z. z., zákona č.
35/2015 Z. z., zákona č.
252/2015 Z. z., zákona č.
397/2015 Z. z., zákona č.
444/2015 Z. z., zákona č.
125/2016 Z. z., zákona č.
315/2016 Z. z., zákona č.
267/2017 Z. z., zákona č.
52/2018 Z. z., zákona č.
211/2019 Z. z., zákona č.
241/2019 Z. z., zákona č.
279/2020 Z. z., zákona č.
423/2020 Z. z., zákona č.
123/2022 Z. z., zákona č.
151/2022 Z. z., zákona č.
40/2024 Z. z., zákona č.
387/2024 Z. z. a zákona č.
29/2026 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6a ods. 1 písm. c) štvrtom bode sa vypúšťa slovo „významný“.
2. V § 6a ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6. vykonáva skutočnú kontrolu nad majetkom združenia majetku prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva alebo inými prostriedkami a nie je uvedená v prvom bode až piatom bode,“.
3. V § 6a ods. 1 písm. d) štvrtom bode časť vety za bodkočiarkou znie: „ak sú budúci príjemcovia prostriedkov určení podľa charakteristiky, určuje sa táto charakteristika, pričom konečnými užívateľmi výhod sa stávajú okamihom ich identifikácie alebo určenia a ak ešte nie sú určení budúci príjemcovia prostriedkov, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú prospech zo založenia alebo pôsobenia zahraničného zvereneckého fondu,“.
4. V § 7 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj zistenie mena a priezviska osôb, ktoré sú členmi riadiaceho orgánu právnickej osoby alebo združenia majetku,“.
5. V § 10 ods. 1 písm. b) časť vety za bodkočiarkou znie: „overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod povinná osoba vykonáva ich získaním zo spoľahlivých zdrojov uplatňovaním prístupu založeného na hodnotení rizík podľa § 20a, pričom sa nesmie spoliehať na údaje získané výlučne z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci41c(ďalej len „register právnických osôb“),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41c znie:
„41c) § 7a zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6. V § 10 ods. 8 písm. c) sa za slová „právnickou osobou“ vkladajú slová „alebo združením majetku“.
7. V § 10 odsek 9 znie:
„(9) Ak má povinná osoba podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu a existuje…
