367/2000 Z.z.
ZÁKON
z 5. októbra 2000
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č. |
K dátumu |
Poznámka |
566/2001 Z. z.
|
1. 1. 2002 |
mení § 3 písm b) |
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní legalizácii príjmov z trestnej činnosti a pri jej odhaľovaní.
§ 2
Legalizácia príjmov z trestnej činnosti
(1) Legalizácia príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „legalizácia“) je použitie alebo iné nakladanie s príjmami alebo s iným majetkom, ktorý pochádza alebo pri ktorom je dôvodné podozrenie, že pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti 1) spáchanej na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.
(2) Použitie príjmov alebo iného majetku uvedeného v odseku 1 je nadobudnutie vlastníckeho práva, držba alebo užívanie nehnuteľností, hnuteľných vecí, cenných papierov, peňazí a iných hodnôt oceniteľných v peniazoch.
(3) Nakladanie s príjmami alebo iným majetkom uvedeným v odsekoch 1 a 2 je prevod vlastníckeho práva, držba alebo užívanie tohto majetku s cieľom zatajiť alebo zmariť možnosť zistenia pôvodu takéhoto majetku a jeho vlastníka.
§ 3
Povinná osoba
Povinná osoba je
a) Exportno-importná banka Slovenskej republiky, 2) banka alebo pobočka zahraničnej banky, 3)
b) správcovská spoločnosť a depozitár, 4) organizátor trhu cenných papierov, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov, 5) centrálny depozitár, 6) komoditná burza, 7) poisťovňa, 8) )
c) pošta, 9audítor, 10) daňový poradca, 11)
d) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať dražby mimo exekúcií, 12) finančný prenájom (finančný leasing) alebo iné finančné činnosti uvedené v osobitnom zákone, 13)
e) prevádzkovateľ kasína, stávkovej kancelárie, realitnej kancelárie, zmenárne, záložne, 14)
f) právnická osoba prevádzkujúca lotérie a iné podobné hry, 15)
g) iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ak to ustanoví osobitný zákon.
§ 4
Neobvyklá obchodná operácia
Neobvyklá obchodná operácia je právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii.
§ 5
Identifikácia
(1)
Identifikácia je zistenie
a) mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, trvalého pobytu a čísla dokladu totožnosti 16) fyzickej osoby a ak ide o cudzinca aj zistenie štátnej príslušnosti, u utečencov pobytu v utečeneckom tábore, 17)
b) obchodného mena, sídla, identifikačného čísla podnikateľa, 18) ak ho má pridelené, a fyzickej osoby, ktorá je oprávnená v jeho mene konať,
c) pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti, mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, trvalého pobytu a čísla dokladu totožnosti rodiča 16) alebo iného zákonného zástupcu podľa osobitných predpisov,
d) identifikačného čísla alebo obdobného kódu, ktorý na vykonávanie obchodu prostredníctvom technických zariadení pridelila klientovi povinná osoba podľa osobitných predpisov. 19)
(2)
Povinná osoba identifikuje každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak
a) pripravuje alebo…
