367/2000 Z.z., Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.9.2005

367/2000 Z.z.

ZÁKON

z 5. októbra 2000

o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V znení:

Predpis č.	K dátumu	Poznámka
566/2001 Z. z.	1. 1. 2002	mení § 3 písm b)
445/2002 Z. z.	1. 9. 2002	mení, 22 novelizačných bodov
171/2005 Z. z.	1. 5. 2005	mení § 3, § 6, § 13
340/2005 Z. z.	1. 9. 2005	dopĺňa § 3 písm b)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní legalizácii príjmov z trestnej činnosti a pri jej odhaľovaní.

§ 2

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti

(1) Legalizácia príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „legalizácia“) je použitie alebo iné nakladanie s príjmami alebo s iným majetkom, ktorý pochádza alebo pri ktorom je dôvodné podozrenie, že pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti ¹⁾spáchanej na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.

(2) Použitie príjmov alebo iného majetku uvedeného v odseku 1 je nadobudnutie vlastníckeho práva, držba alebo užívanie nehnuteľností, hnuteľných vecí, cenných papierov, peňazí a iných hodnôt oceniteľných v peniazoch.

(3) Nakladanie s príjmami alebo iným majetkom uvedeným v odsekoch 1 a 2 je prevod vlastníckeho práva, držba alebo užívanie tohto majetku s cieľom zatajiť alebo zmariť možnosť zistenia pôvodu takéhoto majetku a jeho vlastníka.

§ 3

Povinná osoba

Povinná osoba je

a) Exportno-importná banka Slovenskej republiky, ²⁾banka alebo pobočka zahraničnej banky, ³⁾

b) správcovská spoločnosť a depozitár, ⁴⁾organizátor trhu cenných papierov, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov, ⁵⁾centrálny depozitár, ⁶⁾komoditná burza, ⁷⁾poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne, ⁸⁾ ) sprostredkovateľ poistenia a sprostredkovateľ zaistenia, ^8a)

c) poštový podnik, ⁹⁾exekútor, ^9a)audítor, ¹⁰⁾daňový poradca, ¹¹⁾

d) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať dražby mimo exekúcií, ¹²⁾finančný prenájom (finančný leasing) alebo iné finančné činnosti uvedené v osobitnom zákone, ¹³⁾

e) prevádzkovateľ ►, realitnej kancelárie, zmenárne, záložne, ¹⁴⁾

f) prevádzkovateľ hazardnej hry, ¹⁵⁾

g) ten, kto poskytuje právnu pomoc podľa osobitného predpisu, ^15a)ak pripravuje alebo vykonáva pre klienta úkony súvisiace

1. s nákupom a predajom nehnuteľností alebo obchodných podielov v obchodnej spoločnosti,

2. so spravovaním peňažných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku,

3. s otváraním alebo spravovaním účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov,

4. so založením, činnosťou alebo riadením obchodnej spoločnosti, nadácie, združenia alebo podobnej právnickej osoby alebo

5. s konaním v mene klienta alebo pre klienta v akejkoľvek finančnej operácii alebo operácii s majetkom,

h) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť účtovníka, organizačného a ekonomického poradcu, služby verejných nosičov a poslov alebo zasielateľstvo^{, 14}

i) prevádzkovateľ aukčnej siene, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá obchoduje s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, ^15b)drahými kovmi alebo drahými kameňmi alebo uvádza na trh výrobky z drahých kovov alebo…

Typ informácie

367/2000 Z.z., Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.9.2005