297/2008 Z.z.
ZÁKON
z 2. júla 2008,
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č. |
K dátumu |
Poznámka |
445/2008 Z. z.
|
1. 1. 2009 |
mení § 32 a § 33 |
186/2009 Z. z.
|
1. 1. 2010 |
mení § 5 a prílohy |
394/2011 Z. z.
|
1. 12. 2011 |
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov |
399/2014 Z. z.
|
1. 1. 2015 |
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov |
35/2015 Z. z.
|
1. 4. 2015 |
dopĺňa § 5 a poznámku pod čiarou |
252/2015 Z. z.
|
1. 11. 2015 |
mení a dopĺňa § 18, § 26 a poznámku pod čiarou |
397/2015 Z. z.
|
1. 1. 2016 |
mení a dopĺňa 4 novelizačné body |
444/2015 Z. z.
|
1. 1. 2016 |
mení a dopĺňa § 16 |
125/2016 Z. z.
|
1. 7. 2016 |
mení § 18 |
315/2016 Z. z.
|
1. 2. 2017 |
mení a dopĺňa 4 novelizačné body |
267/2017 Z. z.
|
1. 1. 2018 |
mení 2 novelizačné body |
52/2018 Z. z.
|
15. 3. 2018 |
mení a dopĺňa 97 novelizačných bodov |
211/2019 Z. z.
|
1. 8. 2019 |
mení § 8 |
241/2019 Z. z.
|
1. 9. 2019 |
mení a dopĺňa § 6a a § 11 |
279/2020 Z. z.
|
1. 11. 2020 |
mení a dopĺňa 60 novelizačných bodov |
423/2020 Z. z.
|
1. 1. 2021 |
dopĺňa § 6 |
123/2022 Z. z.
|
1. 5. 2022 |
mení a dopĺňa 38 novelizačných bodov |
151/2022 Z. z.
|
1. 6. 2023 |
dopĺňa § 6 |
40/2024 Z. z.
|
20. 3. 2024 |
mení § 6 |
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „legalizácia“) a financovania terorizmu.
Vymedzenie základných pojmov
§ 2
Legalizácia
(1)
Legalizáciou sa na účely tohto zákona rozumie úmyselné konanie, ktoré spočíva v
a) zmene povahy majetku alebo prevode majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti, s cieľom utajenia alebo zakrytia nezákonného pôvodu majetku alebo s cieľom napomáhania osobe, ktorá sa podieľa na páchaní takejto trestnej činnosti, aby sa vyhla právnym dôsledkom svojho konania,
b) utajení alebo zakrytí pôvodu alebo povahy majetku, umiestnenia alebo premiestnenia majetku, vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti,
c) nadobudnutí, držbe, užívaní a požívaní majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti,
d) účasti na konaní podľa písmen a) až c), a to aj vo forme spolčenia, napomáhania, podnecovania a navádzania, ako aj v pokuse o takéto konanie.
(2) Vedomosť, úmysel alebo účel, ktorý sa vyžaduje v konaniach uvedených v odseku 1, môže vyplynúť z objektívnych skutkových okolností, najmä z povahy neobvyklej obchodnej operácie.
(3) Legalizácia je zakázaná.
§ 3
Financovanie terorizmu
(1)
Financovaním terorizmu sa na účely tohto zákona rozumie poskytnutie alebo zhromažďovanie finančných prostriedkov alebo majetku s úmyslom použiť ich, alebo s vedomím, že sa majú použiť, úplne alebo sčasti, na
a) spáchanie trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo trestného činu terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) financovanie každodenných potrieb osoby, u ktorej je možné predpokladať, že má v úmysle spáchať alebo spáchala trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
c) spáchanie trestného činu krádeže, trestného činu vydierania alebo trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky alebo podnecovania, napomáhania alebo navádzania osoby na spáchanie takého trestného činu alebo na jeho pokus s cieľom spáchať trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, alebo
d) spáchanie činov podľa medzinárodných zmlúv,1) ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2) Vedomosť, úmysel alebo účel, ktorý sa vyžaduje v konaniach uvedených v odseku 1, môže vyplynúť z objektívnych skutkových okolností, najmä z povahy neobvyklej obchodnej operácie.
(3) Financovanie terorizmu…
